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            福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次暂时会议抉择布告

            admin 2019-06-08 121人围观 ,发现0个评论

               证券代码:000993 证券简称:闽东电力布告编号:2019董-07

              福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次暂时会议抉择布告

              本公司及其董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              一、董事会会议举行状况

              1。宣布董事会会议告诉的时刻和方法。

              本次会议的告诉于2019年5月31日以电话、电子邮件和传真的方法宣布。

              2。举行董事会会议的时刻、地址和方法。

              福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次暂时会议于2019年6月5日在宁德市蕉城区蕉城南路68号福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次暂时会议抉择布告东晟泰丽园1号楼3层公司会议室举行。

              3。福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次暂时会议抉择布告 董事到会会议的状况

              本次会议应到会的董事9名,实践到会会议的董事7名,名单如下:张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、雷石庆、胡建华、刘宁。董事陈丽芳女士因出差在外托付董事雷石庆先生代为表决,独立董事郑守光先生因出差在外托付独立董事刘宁先生代为表决。

              4。董事会会议的掌管人和列席人员。

              本次会议由公司董事长张斌先生掌管,公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高档管理人员,列席了会议。

              5。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

              二、董事会会议审议状况

              1、审议《关于出资建立宁德闽投海优势电有限公司(暂定)的方案》;

              具体内容详见同日发布的《关于出资建立宁德闽投海优势电有限公司(暂定)暨相关买卖的布告》(2019临-25)。

              一起出资人福建省出资开发集团有限公司持我公司14.58%的股份,为我公司第二大股东,因而构成相关买卖,相关董事林崇先生对该方案逃避表决。

              表决状况:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避1票;

              表决成果:方案经过;

              该方案需要提交股东大会审议。

              2、审议《关于出资建立霞浦闽东海优势电有限公司(暂定)的方案》;

              具体内容详见同日发布的《关于出资建立霞浦闽东海优势电有限公司(暂定)暨相关买卖的布告》(2019临-26)。

              一起出资人福建省出资开发集团有限公司持我公司14.58%的股份,为我公司第二大股东,因而构成相关买卖,相关董事林崇先生对该方案逃避表决。

              表决状况:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避1票;

              表决成果:方案经过;

              该方案需要提交股东大会审议。

              3、审议《关于签定的方案》;

              具体内容详见同日发布的《关于签定的布告》(2019临-27)。

              出租方宁德市国有资产出资运营有限公司为我公司控股股东,故本次买卖触及相关买卖,相关董事陈丽芳女士、雷石庆先生对该方案逃避表决。

              表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票,逃避2票;

              表决成果:方案经过;

              该方案需要提交股东大会审议。

              4、审议《关于运用搁置征集资金和搁置自有资金进行现金管理的方案》;

              具体内容详见同日发布的《关于运用搁置福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次暂时会议抉择布告征集资金和搁置自有资金进行现金管理的布告》(2019临-28)。

              表决状况:赞同9票福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次暂时会议抉择布告,对立0票,放弃0票;

              表决成果:方案经过;

              该方案需要提交股东大会审议。

              5、审议《关于举行2018年年度股东大会告诉的方案》;

              具体内容详见同日发布的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(2019临-福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次暂时会议抉择布告29)。

              表决状况:赞同9票,对立0票,放弃0票;

              表决成果:方案经过福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第四次暂时会议抉择布告。

              特此布告。

              福建闽东电力股份有限公司

              董事会

              2019年6月5日

            fuliweb (责任编辑:DF386)

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